Povpraševanje
Iskanje po vsebini
Obvestila delničarjem
Obvestilo delničarjem
29. 11. 2011
Obveščamo vas, da nam je Okrožno sodišče v Ljubljani vročilo tožbo, s katero delničarki Aleksandra Povhe in Mateja Gerečnik izpodbijata sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Sklep je bil sprejet na zadnji skupščini družbe.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
2. 11. 2011
Obveščamo vas, da nam je Okrožno sodišče v Ljubljani vročilo tožbo, s katero delničar Maksima holding, d.d. Ljubljana izpodbija sklepe, ki so bili sprejeti na zadnji skupščini družbe:
a/ Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev,
b/ Sklep o zavrnitvi imenovanja posebnega revizorja ter
c/ Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
Obvestilo o sprejetih sklepih 17. skupščine delniške družbe
Skupščina je sprejela vse sklepe, ki jih je predlagal sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. Nasprotnih predlogov sklepov in dodatno predlaganih sklepov v okviru razširitve dnevnega reda delničarji niso izglasovali.
Delničar Maksima Holding d.d., Ljubljana je napovedal izpodbojno tožbo na sklepe pri točkah dnevnega reda 5, 6, 7 in 8, delničarki in pooblaščenki Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Ljubljana, Mateja Gerečnik in Aleksandra Povhe pa na vse sklepe skupščine.
Uprava družbe
Obvestilo delničarjem
27. 7. 2011
Uprava družbe obvešča delničarje, da je v zakonitem roku za obveznost objave prejela tri nasprotne predloge in dva dodatna predloga k predlaganim skupščinskim sklepom za 17. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d., ki bo 30.avgusta 2011.
A1) Nasprotni predlog k točki 5 »Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev” – predlagatelj Maksima Holding d.d., Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana
»Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev se za 4-letni mandat, ki začne teči 10.11.2011 imenujejo:
- Nastja Sušinski,
- Radovan Bolko,
- Bernhard Josef Müller.«
Obrazložitev: Družba Maksima Holding d.d. je drugi največji delničar naslovne družbe, zato je toliko bolj legitimiran, da v nadzorni svet predlaga osebo, kateri zaupa.
Nastja Sušinski je po izobrazbi diplomirani ekonomist je predsednik uprave družbe Maksima Holding d.d.
Delničar še predlaga, da se o njegovem predlogu glasuje pred predlogom nadzornega sveta in da se o zgoraj predlaganih glasuje glede vsakega člana ločeno.
Zaradi navedenega delničar predlaga imenovanje nadzornika, ki bo dejansko zastopal interese delničarjev. Delničar bo ugovarjal predlogu nadzornega sveta in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
A2) Nasprotni predlog k točki 5 »Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev” – predlagatelj Mateja Gerečnik, Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi.
»Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 10.11.2011 imenujejo:
1. Karol Peter Peršolja, rojen 04.02.1963, po izobrazbi mag. znanosti, strokovnjak ekonomske stroke in dolgoletni komercialni direktor Elektro Primorske, trenutno zaposlen kot direktor podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,
2. Radovan Bolko,
3. Bernhard Josef Müller.«
Obrazložitev: Mali delničarji, ki predstavljajo preko 43 % v delniški strukturi družbe ETI d.d., nimajo svojega predstavnika v NS, ki bi zastopal njihove interese. Zato delničarka-predlagateljica v svojem imenu in tudi kot namestnica vodje Odbora malih delničarjev ETI Elektroelement d.d. pri Društvu MDS (ki glede na pristopne izjave združuje okoli 16,50 % osnovnega kapitala družbe), predlagam mag. Karla Petra Peršoljo, ki je strokovnjak elektro, finančne in poslovodske stroke in je kot tak primernejši od g. Marjana Kramarja.
G. Marjan Kramar je sicer dolgoletni predsednik NS družbe ETI Elektroelement in je po mojem mnenju s svojo funkcijo v vsaj dveh konfliktih interesov. Kodeks o upravljanju javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks) v svoji prilogi C jasno definira konflikt oziroma nasprotje interesov.
I. Tako ena izmed treh alinej točke C 4. (Kodeksa) prepozna že kot nasprotje interesov, če je član nadzornega sveta v nadzornem svetu več kot 12 let. Iz evidence Ajpesa je razvidno, da je g. Marjan Kramar član NS ETI Elektroelement d.d. že od 12. marca 1996 dalje, torej že več kot 15 let.
II. Nadalje Kodeks v svoji prilogi C.3 navaja, da lahko obstaja nasprotje interesov, kadar je član NS hkrati tudi bližnji družinski član širšega poslovodstva družbe. Jasno je, da je konflikt interesov najbolj izrazit in težaven ravno pri družinskih povezavah med člani organov nadzora in poslovodenja, v konkretnem primeru je zakonska partnerica predsednika NS Izvršna direktorica v ETI Elektroelement d.d. in tudi članica širšega poslovodstva družbe.
Gre za upravičen dvom o objektivnosti pri opravljanju nadzorne funkcije, saj na posameznika močno vplivajo čustvene vezi. Konflikt interesov nastopi, ko pride do neskladja med individualnimi, osebnimi interesi posameznika in njegovimi uradnimi obveznostmi, ki izhajajo iz njegova položaja v določenem organu poslovodenja ali nadzora in kjer bi moral imeti „položaj zaupanja“.
Težava je tudi pri deljenju informacij in zasledovanju skupnih koristi. Nadzornik ne zasleduje le koristi družbe, pač pa neizogibno tudi koristi ožjega družinskega člana. Primer, ko zakonec opravlja nadzorno funkcijo v družbi, kjer je njegov zakonec član uprave ali izvršni direktor, logično vzbuja pomisleke. Takšen nadzor gotovo ni najbolj objektiven, saj sta osebi - člana organa vodenja ali širšega poslovodstva in nadzora, v prvi vrsti najprej zakonca. To pomeni, da gredo informacije tudi preko drugih neustaljenih kanalov (ne le preko komunikacije med organom vodenja oz. širšega poslovodstva in nadzora, pač pa tudi osebno, v zasebni sferi življenja). Negativen vpliv na objektivnost funkcije nadzora je podkrepljen z družinskim statusom in čustvi, ki jih takšna naveza logično spremlja. Enako velja tudi za vse druge povezave družinskih članov z družbo, v kateri je oseba član organa nadzora.
Zaradi vsega tega predlagam, da se namesto g. Marjana Kramarja izvoli mag. Karla Petra Peršolja, katerega življenjepis prilagam kot sestavni del tega nasprotnega predloga.
Hkrati naj jasno poudarim, da skladno s prej navedenimi obrazložitvami ne morem pristati na morebitni argument ponovnega imenovanja oz. izvolitve g. Marjana Kramarja za člana NS, zaradi »takoimenovane kontinuitete dela NS.«
Prav tako ne bom sprejela morebitnega ugovora, da družba ETI Elektroelement, d.d., ni podpisnica Kodeksa. Naj pri tem poudarim, da sta tako predsednik Uprave, kot tudi dosedanji predsednik NS družbe Eti Elektroelement d.d. venomer poudarjala transparentnost poslovodenja in nadzora. S tem sta se jasno opredelila kot zastopnika organov, ki priporočila Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb upoštevata in jih uveljavljata tudi v praksi. Še več, predsednik Uprave Eti Elektroelement d.d., je kot predsednik NS Telekoma Slovenije, d.d., le tudi sprejel, enako je to storil tudi sedanji predsednik NS Eti Elektroelement d.d., v svoji bivši funkciji predsednik Uprave NLB, d.d.. Tako menim, da bi oba z veliko težavo prepričala mene in ostale delničarje, da pa v funkciji predsednik Uprave oz. predsednika NS naše družbe le teh priporočil ne bosta upoštevala.
Uprava naj nasprotni predlog z obrazložitvijo (minimalno poudarjen tekst) objavi na način kot je sklicala skupščino delničarjev (v Uradnem listu RS). Na spletni strani družbe, pa naj nasprotni predlog s priloženima CV in soglasjem po 255. Členu ZGD-1C objavi v celoti. 
Priloga: CV
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega sveta družbe glede nasprotnih predlogov za izvolitev članov NS, ki zastopajo interese delničarjev.
V zvezi s predlogom, ki ga je oblikoval nadzorni svet, v nadaljevanju kratko predstavljamo politiko nadzornega sveta na tem področju in predvsem dodatna pojasnila vsem delničarjem za njihovo odločanje na skupščini.
Nadzorni svet je na svoji seji obravnavani predlog sklepa sprejel soglasno. Predlagane kandidate so podprli vsi člani nadzornega sveta, predsednik pa pri glasovanju o sebi ni sodeloval. Pri tem je nadzorni svet upošteval predvsem naslednje argumente:
• dosedanje izkušnje pri delovanju NS ETI d.d., ki je prav gotovo prispeval k pozitivnemu in stabilnemu razvoju koncerna,
• potrebno strukturo izkušenj in znanja posameznikov, ki sestavljajo šestčlanski NS glede na njegovo dejavnost in bodoče načrte,
• poznavanje sprejete strategije razvoja ETI in zagotavljanje vsaj minimalne kontinuitete sestave NS za njeno uspešno uresničevanje,
• dejstvo, da so trije člani NS s strani sveta delavcev že izvoljeni, da so vsi novi, da vsak prihaja s svojega strokovnega področja in da nimajo praktično nobenih neposrednih izkušenj s področja nadzorovanja velikih gospodarskih mednarodnih koncernov,
• sprejeto strategijo razvoja poslovanja ETI v naslednjem obdobju, pripravljeno s strani najširšega vodstva in potrjeno na NS, ki je dobra osnova za pripravo in izvedbo operativnih aktivnosti in kot taka temelj za ocenjevanje in nadzor organov upravljanja ETI,
• pomen poznavanja problematike in izkušenj pri obvladovanju zahtevnih procesov s področja industrijske proizvodnje in razvoja,
• pomen poznavanja mednarodnih procesov (razvoja novih produktov, konkurence, povezovanja), ki potekajo v sektorju, kjer posluje in se razvija ETI.
Čeprav je ETI d.d. družba, katere delnice ne kotirajo na borzi, in družba, ki ni zavezana k uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb, je na področju delovanja organov upravljanja in tudi delovanja NS v vseh letih svojega obstoja razvila dobro prakso, ki je bila v marsičem vzor tudi drugim.
Glede morebitnega nasprotja interesov članov NS, vključno z dosedanjim predsednikom, so dosedanja praksa ter doseženi rezultati poslovanja dokazali, da te težave ni bilo in da je bil namen različnih kodeksov tudi v ETI-ju v celoti dosežen. Delovanje NS je bilo v vsem obdobju izrazito usmerjeno v razvoj družbe in koncerna, s tem pa tudi v koristi za vse deležnike. Velika večina sklepov NS je bila sprejeta soglasno.
Dobra praksa se pri delu NS odraža tudi v doslednem ločevanju funkcije nadzora od funkcije izvršilnega vodenja poslov in realizacije sprejetih nalog po posameznih poslovnih področjih, ki je v celoti naloga in pristojnost uprave družbe.
K dobri praksi NS sodi tudi skrb za zagotavljanje stabilnih pogojev korporativnega upravljanja, ki obsega ne samo lastniško strukturo, ampak še posebej kakovostno sprejemanje in izvajanje dolgoročne razvojne strategije družbe. Člani NS – tako tisti, ki jih izvolijo delničarji, kot tisti, ki jih izvoli svet delavcev – v NS niso neposredni predstavniki posameznih deležnikov, pač pa vsi skupaj sestavljajo organ nadzora družbe, pri čemer za svoje delo in izvajanje pristojnosti odgovarjajo vsak s svojim osebnim premoženjem.
Dosedanji uspehi in sprejeti strateški dokumenti družbe ETI d.d. narekujejo zagotavljanje določene kontinuitete tudi v delu NS. Po mnenju NS bi bil predlog, po katerem bi bili v bodočem NS predlagani sami novi člani, neustrezen in neodgovoren.
B) Nasprotni predlog k točki 6»Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011” – predlagatelj Maksima Holding d.d.
»Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje ABC Revizija d.o.o.«
Obrazložitev: Izhodišča delovanja revizijske družbe so predvsem neodvisnost in nepristranskost. Revizor je predstavnik in zaščitnik javnega interesa in pri svojem delovanju mora zasledovati etične, moralne in strokovne standarde. Nadzorni svet družbe je tudi tokrat predlagal revizorja družbo KPMG d.o.o., ki bo opravljala revizijo že vsaj tretjič zaporedoma, kar pa vzbuja dvom v nepristranskost revizorja. Revizorja družba v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, zamenja enkrat na vsakih pet let! V skladu s Kodeksom poklicne etike, ki ga je sprejel Slovenski institut za revizijo in v katerega register je vpisana družba KPMG d.o.o., pa revizor ne sme biti udeležen v revidiranem podjetju na noben način, ki bi ogrožal njegovo pristranskost in neodvisnost. Glede na to, da je ista družba že večkrat opravljala revizijo pri družbi ETI ELEKTROELEMENT d.d. in glede na to, da opravlja tudi revizijo hčerinskih družb ETI Polam in ETI GUM, je vsekakor kršeno načelo Kodeksa, tj. načelo nepristranskosti in neodvisnosti. Neodvisnost preprečuje predhodno razmerje z družbo ETI ELEKTROELEMENT d.d., s tem pa tudi nepristranskost pri opravljanju revizije. Dejansko takšna kontinuiranost pomeni revidiranje samega sebe, kar pa preprečuje neodvisnost in nepristranskost. Glede na to, da revizija služi javnemu interesu in ne interesom naročnika, tj. družbe ETI ELEKTROELEMENT d.d., je na opisani način kršeno tudi načelo javnega interesa, ki je eno najpomembnejših načel, k spoštovanju katerih se je zavezala družba KPMG d.o.o. kot revizijska družba.
Imenovanje pristranskega in odvisnega revizorja, ki je odvisen od naročnika je v nasprotju s Kodeksom, ki daje vsebino zakonskim določbam instituta revizorja. Sklep, s katerim se imenuje takšnega revizorja pa je v nasprotju z zakonom (1. tč. I. odst. 395 čl. ZGD-1), v nasprotju z javnim redom (4. al. 390. čl. ZGD-1), ni združljiv z bistvom delniške družbe in je v nasprotju z določbami zakona, ki so v javnem interesu (institut revizije; 3. al. 1. odst. 390. čl. ZGD-1).
Zaradi navedenega delničar predlaga imenovanje drugega revizorja. Delničar bo ugovarjal predlogu nadzornega sveta in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega sveta glede nasprotnega predloga za imenovanje revizorja za poslovno leto 2011.
Predlog NS za imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 upošteva dosedanje izkušnje družbe ter dobro prakso, ki jo je že pred leti izoblikoval NS ETI na tem področju in, ki obsega predvsem:
- menjavo revizijske družbe na obdobje 5 – 6 let. Revizijska družba KPMG d.o.o. je izvedla prvi pregled za leto 2007, pred tem je revizijo izvajala revizorska družba Pricewaterhouse Coopers.
- predlagana revizijska družba mora, poleg vseh ostalih strokovnih referenc, predvsem pri pregledovanju velikih mednarodnih industrijskih koncernov, imeti možnost izvesti revizijske preglede v odvisnih družbah ETI v tujini, skladno z lokalnimi predpisi in v okviru enotne revizijske metodologije,
- ocenjevanje kvalitete dela revizorja na osnovi njihovih letnih pregledov, vmesnih poročil, opravljenih razgovorov in ostalih aktivnostih. Pri tem NS presoja tudi kvaliteto sodelovanja revizorja z upravo in strokovnimi službami na posameznih področjih.
- dosedanje izkušnje, predvsem pa obseg in kvaliteta dela, vključno s predstavitvijo njihovih poročil s strani ekipe pooblaščenih revizorjev. Ob tem je NS ETI d.d., v sklopu razvijanja dobre prakse, že pred leti uvedel tudi celovito spremljavo in nadzor »politike upravljanja s tveganji«, ki zajema:
• praktično vsa poslovna področja ETI (razvoj, proizvodnja, prodaja, nabava, finance, kadri).
• opredelitev konkretnih tveganj po posameznih področjih in njihovo aktivno upravljanje seveda ne more v celoti preprečiti negativnih dogodkov, lahko pa jih omeji,
• predvsem pa se s tem zagotavljajo stabilnejši pogoji za poslovanje koncerna in tudi za kvalitetnejše delo NS ETI.
Poleg tega je predlog NS v celoti utemeljen z Zakonom o revidiranju. Le – ta ne zahteva menjave revizijske hiše po poteku določenega obdobja revidiranja, pač pa določa, da je lahko isti ključni revizijski partner, torej pooblaščeni revizor, ki v imenu revizijske družbe vodi in podpiše poročilo, neprekinjeno največ sedem let. V primeru družbe ETI d.d. in skupine podjetij so ključni revizijski partnerji oziroma pooblaščeni revizorji, ki so podpisali revizorjevo poročilo, pa so bili za leti 2007, 2008 in 2010 Marija Hejja in za leto 2009 Lidija Jezernik.
Zakon o revidiranju določa tudi, da pri obvezni reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov nosi pooblaščeni revizor skupine popolno odgovornost za revizorjevo poročilo o konsolidiranih računovodskih izkazih. Navedena zahteva vsebinsko pomeni, da odgovornosti ne more deliti z revizorjem podrejene družbe, kar dodatno utemeljuje predlog NS, oziroma je v nasprotju z obrazložitvijo v nasprotnem predlogu.
C) Dodatni predlog - nova točka k dnevnemu redu – predlagatelj Maksima Holding d.d.
Predlog dodatnega sklepa pod novo točko dnevnega reda: »Odpravi se vinkulacija delnic, tako da se črta celoten 7. člen Statuta delniške družbe ETI ELEKTROELEMENT d.d.«
Obrazložitev: Bistvena lastnost oz. gospodarska funkcija vrednostnih papirjev učinkovit prenos premoženjskih pravic. Zato splošno velja, da so vrednostni papirji neomejeno prenosljivi. Vinkulacija je tako izjema od splošnega pravila, zato pa mora biti tako tudi razumljena. V primeru družbe ETI ELEKTROLEMENT d.o.o. statut za dovoljenje za prenos delnic pooblašča nadzorni svet. V konkretnem primeru nadzorni svet ne presoja dovoljenosti prenosa po kriterijih določenih v ZGD-1 in Statutu, ampak so odločitve povsem arbitrarne. To pa je v nasprotju z samim namenom vinkulacije. Še posebej zgovorno je dejstvo, da je predsednik nadzornega sveta Marjan Kramar na prejšnji skupščini izjavil, da v primeru izglasovanja sklepa o najnižji odkupni ceni lastnih delnic v višini 42 eur, on sam ne bi dal soglasja za prenos delnic. Ta izjava, ki vnaprej odreka prenos delnic nedoločenim osebam, jasno kaže na to, da se ne upoštevajo zakonski oz. statutarni kriteriji, temveč so odločitve povsem arbitrarne. Ker institut vinkulacije v navedenem primeru ne sledi svojemu bistvu, je primerno, da se odpravi.
Zaradi navedenega delničar predlaga odpravo vinkulacije.
Sklicatelj objavlja sporočilo uprave glede predlaganih sprememb statuta.
Določilo 7. člena statuta družbe je skladno z 236. in 237. členom ZGD-1.
Sklicatelj na dnevni red uvršča 7. točko z naslovom: Spremembe statuta družbe.
D) Dodatni predlog – nova točka k dnevnemu redu – predlagatelj Maksima Holding d.d.
Predlog dodatnega sklepa pod novo točko dnevnega reda: »Imenovanje posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov družbe.
Za posebnega revizorja za preveritev sledečih poslov družbe v zadnjih petih letih:
- posli družbe ETI ELEKTROELEMENT d.d. s člani poslovodstva in nadzornega sveta, njihovimi sorodniki v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski pa do vštetega tretjega kolena oz. z osebami katerih družbeniki so navedene osebe ali v njih opravljajo poslovodno funkcijo,
- posli z družbo JEAN MULLER GmbH, predvsem primerljivost cen v primerjavi z ostalimi poslovnimi partnerji,
- vrednotenje in trženje patentov,
- posojila hčerinskim družbam,
- posojila tretjim osebam,
- finančni učinek povečanja marž v letih 2006 in 2007 na obdobje 2007-2011, glede na dejstvo povečanja prihodkov a hkratnega zmanjšanja dobička.
se imenuje PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin.«
Obrazložitev: Predlagatelj je že več let imetnik 12,00% delnic družbe ETI ELEKTROELEMENT d.d. in šteje za manjšinskega delničarja v skladu z določbami ZGD-1. Ker nadzorni svet ne opravlja svoje funkcije, uprava družbe ostaja brez ustreznega nadzora. Prav tako redno revizijo že več let opravlja isti revizor. Zato je nujno potrebno imenovanje zunanjega revizorja, ki naj preveri navedene posle.
Po nastopu funkcij članov poslovodstva in nadzornega sveta, so sorodniki nekaterih članov teh organov, pridobili posle z družbo ETI ELEKTROELEMENT d.d., ki pa nimajo ekonomske logike. Obstaja sum, da gre za dodatno izčrpavanje družbe. Sporno je tudi poslovanje enega od večjih delničarjev, ki naj bi bil zgolj fiduciarni imetnik delnic in hkratno poslovanje z družbo. Obstaja sum, da je ta delničar obravnavan drugače kot ostali. Glede na naravo poslovanja ima tudi določen vpogled v poslovno dokumentacijo družbe, ki ostalim delničarjem ni na voljo. Delničar je prav tako pridobil podatke, da ostajajo materialne komponente patentov neizkoriščene, vrednotenje le teh pa naj bi bilo povsem neustrezno. Družba tudi posoja denar povezanim osebam, kar pa ni podrobneje pojasnjeno v letnem poročilu. Dejstvo, da gre za posojila, ki zmanjšujejo možnosti za razvoj materinske družbe, in da njihov namen ni pojasnjen, kaže za sum pretakanja denarja iz naslovne družbe. Predvsem ni jasno, ali so navedena posojila ustrezno zavarovana. Družba je v letu 2006 oz. 2007 povečala marže, posledično pa se povečal promet družbe. Kljub temu se je bilančni dobiček znižal, za kar pa letna poročila ne dajejo ustrezne razlage.
Zaradi navedenega delničar predlaga imenovanje posebnega revizorja, ki naj preveri zgoraj navedene posle.
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega sveta in uprave družbe glede predloga za imenovanje posebnega revizorja.
Glede predloga delničarja za imenovanje posebnega revizorja, kateremu Uprava in Nadzorni svet ne nasprotujeta le zaradi neposrednih in posrednih negativnih učinkov, ki bi jih njegova realizacija imela na odnose z nekaterimi najpomembnejšimi poslovnimi parterji, povečanja stroškov, odvračanja pozornosti in osredotočenosti od realizacije prioritetnih poslovnih ciljev, pač pa iz preprostega dejstva, da zaupata usposobljenim notranjim in zunanjim kontrolnim sistemom, ki v ETI dobro delujejo. V obdobju, ki je predlagano za pregled posebnega revizorja, je pooblaščeni zunanji revizor v vsakem poslovnem letu podal pozitivno mnenje brez kakršnegakoli pridržka, kar pomeni, da v izkazih ETI d.d in koncerna ni ugotovil nepravilnosti materialnega pomena.
Člani NS z družbo ne poslujejo, kar je razkrito v letnih poročilih, pri čemer pa sta dva člana v družbi zaposlena.
Komercialni odnosi s poslovnimi partnerji, tako kupci, dobavitelji in drugimi, potekajo v okviru tržnih pogojev in prizadevanja za optimizacijo poslovnih interesov ETI. Finančna politika koncerna je del skupne politike upravljanja in nadzora, pri financiranju odvisnih družb v večinski lasti ETI d.d., so vse finančne naložbe izključno v funkciji razvoja poslovanja teh družb, vedno glede na njihove proizvodne in/ali prodajne cilje.
Sklicatelj na dnevni red uvršča 8. točko z naslovom: Imenovanje posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov družbe.
DOPOLNJENI DNEVNI RED 17. SKUPŠČINE DRUŽBE ETI ELEKTROELEMENT D.D.:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2010
3. Poročilo uprave skladno s 3.odstavkom 247.člena ZGD-1
4. Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih
5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011
7. Sprememba statuta družbe
8. Imenovanje posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov družbe
Uprava družbe
Obvestilo delničarjem
15.7.2011
ETI ELEKTROELEMENT d.d., Obrezija 5, 1411 IZLAKE
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
17. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake
ki bo dne 30.8.2011 ob 12.uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe
Obrezija 5, 1411 Izlake
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2010
Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake za leto 2010, ki skladno z letnim poročilom znaša 1.067.606,59 EUR, se uporabi na naslednji način:
- za razdelitev delničarjem 772.287,50 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 1,55 EUR bruto,
- preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.
Dividende bodo upravičencem izplačane do 31.10.2011. Upravičenci do dividend so delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: b) Podeli se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010.
3. Poročilo uprave skladno s 3.odstavkom 247.člena ZGD-1
4. Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih
5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
Predlog sklepa: Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 10.11.2011 imenujejo:
1. Radovan Bolko
2. Marjan Kramar
3. Bernhard Josef Müller
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011
Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepa k točki 2 dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predloga sklepov pod točko 5 in 6 pa nadzorni svet družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s 1. odstavkom 298. členom ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 22.7.2011. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje do 22.7.2011, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.
Celotno gradivo za skupščino, letno in revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in obrazložitve posameznih sklepov so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani družbe www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
Vljudno vabljeni!
ETI Elektroelement d.d.
Uprava
Poročilo nadzornega sveta za 2010
Dodatne informacije delničarjem
Obvestilo delničarjem
17.3.2011
Spoštovani delničar družbe ETI Elektroelement d.d.!
To obvestilo je splošno obvestilo za vse delničarje družbe. Delničarjem, katerih ponudbe delnic v okviru drugega poziva
za postavljanje ponudb so bile sprejete (tistim torej, ki bodo pozvani na podpis pogodbe za prodajo delnic), bo družba
dokumentacijo začela pošiljati predvidoma 28. marca, kot je razloženo v nadaljevanju. Do tedaj vas vljudno prosimo, da
ne kličete ali obiskujete naših sodelavk, ki so do sedaj dajale informacije, saj so polno zaposlene s pripravo obširne
dokumentacije za odkup delnic. Nujne informacije delničarjem dajemo le vsako sredo in četrtek od 11.00 do 13.00 na
tel.številki 03/56 57 400.
S tem dopisom vse delničarje obveščamo o odzivu na »Poziv za postavljanje ponudb za prodajo delnic ETIG«, ki ga je
uprava družbe objavila 12.1.2011, o sprejemu ponudb in o nekaterih, s tem povezanih pomembnih zadevah.
1. Do 4.3.2011 je družba prejela 434 ponudb za prodajo delnic.
2. Od prispelih ponudb je 11 ponudb bilo neveljavnih (manjkajoči ali nepopolni bistveni podatki, npr.nejasno
definirana ponudbena cena)
3. Za veljavne ponudbe je tako družba štela 423 ponudb s skupno ponujenimi 59.016 delnicami.
4. Povprečna ponudbena cena v veljavni ponudbi je bila 42,07 € (navadno povprečje cen veljavnih ponudb) oz.
46,88 € (tehtano povprečje veljavnih ponudb glede na število ponujenih delnic).
5. Najvišja ponujena cena je bila 60,00 €, najnižja pa 32,00 €.
6. Največje število ponujenih delnic enega delničarja je bilo 15.000 (opomba*), najnižje število ponujenih
delnic enega delničarja je bilo 1.
7. Po ceni 32,00 € za delnico je bilo ponujenih 19.012 delnic, (162 ponudnikov in sicer od 1 delnice do 6826
delnic pri posameznem ponudniku), zato je družba sprejela le ponudbe s ponudbeno ceno 32,00€. Ker je število
ponujenih delnic po tej ceni torej preseglo razpisanih 15.000 delnic, je družba vse te ponudbe sprejela
sorazmerno številu ponujenih delnic in sicer tako, da je od vsakega ponudbenika, ki je ponudil ceno 32,00€,
sprejela 78,9 % ponujene količine. Tako izračunano število delnic je bilo zaokroženo navzdol na celo število.
(Za primer: Od delničarja, ki je po ceni 32,00 € ponudil v prodajo 100 delnic, je družba sprejela ponudbo za 78
delnic). Največje število delnic enega ponudnika, za katere je družba sprejela ponudbo je 5.385 delnic, najmanjše
število delnic enega ponudnika, za katere je družba ponudbo sprejela, je 1 delnica.
8. Uprava je nadzornemu svetu nemudoma predložila vlogo za izdajo dovoljenj za prenose delnic (delnice so
vinkulirane) in nadzorni svet je na svoji korespondenčni seji dne 15. in 16.3.2011 dovoljenja za prenose
delnic že izdal.
9. Vsem delničarjem, katerih ponudbe so bile sprejete, bo družba v tednu med 28.3. do 1.4.2011 na naslove, razvidne
iz evidence KDD, s priporočeno pošto poslala v podpis pogodbe ter priložila navodila za izpeljavo ostalih
potrebnih administrativnih postopkov za izvedbo preknjižbe in prodaje delnic.
10. Družba bo kupnino za delnice nakazala znotraj roka 28 dni po izvedbi potrebnih administrativnih postopkov.
11. To obvestilo se objavi na spletnih straneh družbe in se vsem delničarjem pošlje tudi po pošti.
Opomba*: Največje ponujeno število delnic enega ponudnika je bilo 59.662, vendar je bilo skladno s pravili drugega
poziva z dne 12.1.2011 upoštevano kot 15.000.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
13.1.2011
Obveščamo vas, da je uprava na osnovi in v okviru skupščinskega pooblastila razpisala zbiranje ponudb za odkup 15.000 delnic. Vsak od delničarjev bo s poštno pošiljko v naslednjih dneh prejel pisno informacijo na naslov, ki ga ima prijavljenega pri Klirinško depotni družbi.
Delničarje z naslovom v Republiki Sloveniji, ki do 18. 1. 2011 opisane poštne pošiljke morda ne boste prejeli (npr. zaradi zastoja na pošti ali pomanjkljivega naslova), vabimo, da vsak delovnik med 11.00 in 13.00 pokličete na telefon 03/56 57 405 ali 03/56 57 377. Enako vabilo velja za delničarje z naslovom zunaj Republike Slovenije s tem, da prosimo upoštevajte potreben čas za poštno dostavo v vašo državo.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
15.11.2010
Spoštovani delničar družbe ETI Elektroelement d.d.!
To obvestilo je splošno obvestilo za vse delničarje družbe. Delničarjem, katerih ponudbe so bile sprejete (tistim torej, ki bodo pozvani na podpis pogodbe za prodajo delnic), bo družba dokumentacijo začela pošiljati 22. novembra. Do tedaj vas vljudno prosimo, da ne kličete ali obiskujete naših sodelavk, ki so do sedaj dajale informacije, saj so polno zaposlene s pripravo obširne dokumentacije za odkup delnic. Nujne informacije delničarjem dajemo le vsako sredo in četrtek od 11.00 do 13.00 na tel.številki 03/56 57 400.
S tem dopisom vse delničarje obveščamo o odzivu na »Poziv za postavljanje ponudb za prodajo delnic ETIG«, ki ga je uprava družbe objavila 5.10.2010, o sprejemu ponudb in o nekaterih, s tem povezanih pomembnih zadevah.
1. Do 9.11.2010 je družba prejela 599 ponudb za prodajo delnic.
2. 17 ponudb je bilo neveljavnih (manjkajoči bistveni podatki, npr.ponudbena cena ali število delnic)
3. Za veljavne ponudbe je tako družba štela 582 ponudb s skupno ponujenimi 133.290 delnicami.
4. Povprečna ponudbena cena v ponudbi je bila 48,70 € (navadno povprečje cen ponudb) oz. 54,28 € (tehtano povprečje ponudb glede na število ponujenih delnic).
5. Najvišja ponujena cena je bila 60,00 €, najnižja pa 35,00 €.
6. Največje število ponujenih delnic enega delničarja je bilo 59.662, najnižje število ponujenih delnic enega delničarja je bilo 1.
7. Po ceni 35,00 € za delnico je bilo ponujenih 10.675* delnic, ( 56* ponudnikov in sicer od 1 delnice do 5.000 delnic pri posameznem ponudniku ), zato je družba sprejela le ponudbe s ponudbeno ceno 35,00 €. Ker je število ponujenih delnic po tej ceni torej preseglo razpisanih 5.000 delnic, je družba vse te ponudbe sprejela sorazmerno številu ponujenih delnic in sicer tako, da je od vsakega ponudbenika, ki je ponudil ceno 35,00€, sprejela 46,838 % ponujene količine. Tako izračunano število delnic je bilo zaokroženo navzdol na celo število.(Za primer: Od delničarja, ki je po ceni 35,00 € ponudil v prodajo 100 delnic, je družba sprejela ponudbo za 46 delnic). Največje število delnic enega ponudnika, za katere je družba sprejela ponudbo je 2.341 delnic, najmanjše število delnic enega ponudnika, za katere je družba ponudbo sprejela je 1 delnica. (*Opomba: dva ponudnika sta pogojevala sprejem ponudbe »vse ali nič« tako, da nista upoštevana v tem številu).
8. Uprava je nadzornemu svetu nemudoma predložila vlogo za izdajo dovoljenj za prenose delnic (delnice so vinkulirane) in nadzorni svet je na svoji seji dne 11.11.2010 dovoljenja za prenose delnic že izdal.
9. Vsem delničarjem, katerih ponudbe so bile sprejete, bo družba v tednu med 22. in 29.11.2010 na naslove, razvidne iz evidence KDD, s priporočeno pošto poslala v podpis pogodbe, ter priložila navodila za izpeljavo ostalih potrebnih administrativnih postopkov za izvedbo preknjižbe in prodaje delnic.
10. Družba bo kupnino za delnice nakazala znotraj roka 21 dni po izvedbi potrebnih administrativnih postopkov.
11. Uprava namerava na podlagi sklepa skupščine z dne 7.7.2010, v prvi polovici januarja 2011 objaviti drugi poziv za postavljanje ponudb za prodajo delnic. O tem bodo vsi delničarji obveščeni preko spletnih strani družbe in s pisnim obvestilom poslanim po pošti.
12. To obvestilo se objavi na spletnih straneh družbe in se vsem delničarjem pošlje tudi po pošti.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
Obveščamo vas, da je uprava na osnovi in v okviru skupščinskega pooblastila razpisala zbiranje ponudb za odkup 5000 delnic. Vsak od delničarjev bo s poštno pošiljko v naslednjih dneh prejel pisno informacijo na naslov, ki ga ima prijavljenega pri Klirinško depotni družbi.
Delničarje, ki do 12.10.2010 opisane poštne pošiljke morda ne boste prejeli (npr. zaradi zastoja na pošti ali pomanjkljivega naslova), vabimo, da vsak delavnik med 11.00 in 13.00 pokličejo na telefon 03/56 57 405 ali 03/56 57 377.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
1.10.2010
Obveščamo vas, da nam je Okrožno sodišče v Ljubljani posredovalo umik tožbe, ki ga je podal delničar Bogomir Mumelj. V tožbi je izpodbijal sklep o skupščinskem pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki je bil sprejet na skupščini ETI Elektroelement d. d., dne 7. 7. 2010, pod 4. točko dnevnega reda.
Uprava, v okviru sedaj nespornega pooblastila skupščine, pripravlja prvi poziv za zbiranje ponudb, o čemer bodo obveščeni vsi delničarji s pošto in preko spletnih strani družbe.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
16.9.2010
Obveščamo vas, da je nam je Okrožno sodišče v Ljubljani posredovalo umik tožbe, ki ga je podal GIP Beton MTO d. o. o.. Kot tožeča stranka še naprej ostaja delničar Bogomir Mumelj, ki izpodbija sklep o skupščinskem pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki je bil sprejet na skupščini ETI Elektroelement d. d., dne 7. 7. 2010 pod 4. točko dnevnega reda.
Tožba delničarja Bogomirja Mumlja upravi še naprej preprečuje izvajanje prvega kroga odkupa delnic od delničarjev.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
10.9.2010
Obveščamo vas, da je nam je Okrožno sodišče v Ljubljani vročilo tožbo, s katero delničarja Bogomir Mumelj in GIP Beton MTO d. o. o. izpodbijata sklep o skupščinskem pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki je bil sprejet na skupščini ETI Elektroelement d. d., dne 7. 7. 2010 pod 4. točko dnevnega reda.
Ker se je zakoniti rok za vlaganje tožb iztekel, ugotavljamo, da drugih napovedanih tožb ni bilo vloženih.
Zaradi vložene tožbe je uprava primorana zadržati izvajanje prvega kroga odkupa delnic od delničarjev, za katerega izvedbo je sicer dokumentacija že pripravljena.
Uprava ETI d.d.
Obvestilo delničarjem
Obvestilo o sklepih 16.skupščine
8.7.2010
Na 16. skupščini delniške družbe ETI Elektroelement d.d., dne 7.7.2010, so bili izglasovani vsi sklepi, predlagani s strani uprave in nadzornega sveta, vključno s podelitvijo razrešnic za delo v letu 2009, o čemer se je glasovalo posamično.
Nasprotni predlog, ki so ga posredovali delničarji Mumelj, Medija, Lipovšek in GIP Beton MTO d.o.o., ni bil sprejet. Prav tako niso bili sprejeti njihovi dodatni predlogi pod točkami 6., 7., in 8. dnevnega reda.
Pooblaščenec Rajko Stanković je napovedal vložitev izpodbojne tožbe na vse sprejete sklepe skupščine.
Uprava družbe
Obvestilo delničarjem
25. 5. 2010 ETI ELEKTROELEMENT d.d., Obrezija 5, 1411 IZLAKE
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d. Izlake, Obrezija 5, na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah sporoča delničarjem, da je dne 21.5.2010 prejela nasprotne predloge sklepov delničarjev:
• GIP BETON MTO, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi
• Mumelj Bogomir, Ribnik 9b, Kisovec
• Medija Branko, Cesta 15. aprila 35, Kisovec
• Lipovšek Nataša, Narof 41, Izlake,
ki se nanašajo na naslov točke in način glasovanja k točki 2. dnevnega reda ter vsebino sklepa k točki 4. dnevnega reda 16. skupščine.
Nasprotni predlog k točki 2. »Predstavitev poročila nadzornega sveta za leto 2009 ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2009« se glasi:
»Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 in njegovi potrditvi, ter posamična podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa 2.1.
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa 2.2.
Podeli se razrešnica Upravi za delo v poslovnem letu 2009.
Predlog Sklepa 2.3.
Podeli se razrešnica nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009.«
Utemeljitev:
Sklep 2.1. je seznanitvene narave in se o njem ne glasuje.
Sklep 2.2. - Proceduralno zahtevamo, da se glasuje o podelitvi razrešnice Uprave posamično in sicer o predsedniku Uprave in članici Uprave.
Sklep 2.3. - Proceduralno zahtevamo, da se glasuje o podelitvi razrešnice o vsakem posamezniku Nadzornega sveta posebej.
Nasprotni predlog k točki 4 »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« se glasi:
»Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati 60 evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 42 evrov za delnico.
Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Delnice lahko odproda le na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer najmanjša odkupna cena ne sme biti manjša od 60 EUR oz. od zadnje revidirane knjigovodske cene delnice, v kolikor je ta višja kot 60 EUR.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«
Utemeljitev:
Delničarji smo mnenja, da je potrebno skrbno kupovati delnice v sklad lastnih delnic, saj smo v nekaterih delniških družbah, bili priča zlorabi tega instituta. Hkrati je nujna tudi takojšnja ukinitev vinkulacije delnic, ki bo omogočila prosto trgovanje in večjo transparentnost pri samem trgovanju in s tem odkup v sklad ne bo več potreben. Da bi preprečili nepotrebno izčrpavanje podjetja in zmanjšali možnost zlorabe tega instituta smo predlagali višjo najnižjo ceno in način odprodaje ter skrajšali trajanje pooblastila.
-----
Isti delničarji, katerih skupni deleži presegajo 1/20 osnovnega kapitala družbe, so dne 21.5.2010 zahtevali dopolnitev dnevnega reda z dodatnimi tremi točkami dnevnega reda.
Dodatna točka 6 dnevnega reda se glasi: »Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Delničarji z dnem 07.07.2010, odpokličejo vse tri predstavnike kapitala v Nadzornem svetu družbe, ki so: g. Marjan Kramar, g. Franc Bobinac in g. Matjaž Lenassi, katerim z dnem zasedanja skupščine tudi preneha mandat. Z dnem 07.07.2010, pa skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta družbe in sicer:
- mag. Karol Peter Peršolja, rojen 04.02.1963, po izobrazbi mag. znanosti, strokovnjak ekonomske stroke in dolgoletni komercialni direktor Elektro Primorske, trenutno zaposlen kot direktor podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (prilagamo CV) opomba: objavljeno na www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
- mag. Edvin Makuc, rojen 09.11.1958, po izobrazbi magister poslovodenja in organiziranja MBA, po poklicu pa univerzitetni inženir strojništva, sedaj zaposlen kot direktor v lastnem podjetju, ki uspešno vodi reorganizacije, sanacije in finančno prestrukturiranje podjetij v težavah (prilagamo CV) opomba:objavljeno na www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx,
- Nataša Lipovšek, rojena 07.01.1964, po izobrazbi univ. dipl. ekonomist, trenutno je zaposlena kot direktorica finančne službe v TET Trbovlje, in to funkcijo je pred leti opravljala tudi v ETI IZLAKE, d.d.
za obdobje 4 let od dneva izvolitve na skupščini.«
Obrazložitev:
V trenutnem nadzornem svetu ETI Izlake, mali delničarji in večina institucionalnih lastnikov nismo zastopani. Mnenja smo, da je glede na ustvarjeno izgubo v letu 2009 in nič kaj prepričljivejše poslovne napovedi in izboljšanje poslovnih rezultatov za leto 2010, potrebno skrbno preveriti poslovne načrte in pristopiti k aktivnejši vlogi lastnikov, ki z imenovanjem novega Nadzornega sveta želijo pomagati in usmerjati Upravo družbe, da poveča kakovost izdelkov in izboljša organizacijo samega proizvodnega procesa ter s tem omogoči stabilizacijo podjetja in ohranitev delovnih mest ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta v regiji. Dosedanji člani Nadzornega sveta so sicer strokovnjaki s svojega področja, a menimo, da zaradi obilice drugih obveznosti, ki jih imajo, žal ne morejo več kvalitetno in strokovno nadaljevati tako pomembnega dela, kot je nadzor in usmerjanje Uprave, kar bi pripeljalo do boljših poslovnih rezultatov, zato v novi nadzorni svet predlagamo kompetentne strokovnjake iz elektro stroke, kakor tudi iz področja kriznega vodenja, kar bi dalo družbi nov zagon in ambicije za prihodnje delovanje družbe, ki se, glede na predstavljeno letno poročilo, nahaja v težavah.
Dodatna točka 7 dnevnega reda se glasi: »Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Odpravi se vinkulacija delnic, ki je določena s statutom družbe Eti Elektroelement d.d. V skladu z 329. členom ZGD-1C se na skupščini, ki jo je Uprava sklicala za 07.07.2010 potrdi sprememba statuta, s katero se ukinja vinkulacija delnic. Takšen sklep bo veljavno sprejet, če bo za njega glasovala večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega kapitala.«
Obrazložitev:
Vinkulacija delnic omejuje prosto razpolaganje z lastnino, kar po našem mnenju omejuje premoženjskopravne pravice tako imetnikov delnic kot tudi predstavlja kršitev ustavno zagotovljene pravice do prostega razpolaganja z lastnim premoženjem. Ker trenutno ni nobene neposredne nevarnosti za sovražni prevzem menimo, da je ta institut nepotreben in predvsem na škodo njenih imetnikov, zato se ga naj odpravi.
Dodatna točka 8 dnevnega reda se glasi: »Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi.
Predlog sklepa:
Uprava v roku 6 mesecev od sprejetja sklepa na skupščini pripravi in izvede vse potrebne postopke in aktivnosti, potrebne za uvrstitev vrednostnih papirjev izdajatelja Eti Elektroelement d.d. v trgovanje na organizirani trg, tako kot to predpisuje Zakon o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ZTFI). Po pridobitvi potrebnega soglasja ATVP k prospektu izdajatelja, pa uprava skliče skupščino delničarjev najkasneje v 30 dneh po pridobitvi soglasja ATVP.«
Utemeljitev:
Da bi delničarji prosto razpolagali z delnicami in ob omejeni možnosti odkupa menimo, da je najbolje, da se delnice uvrsti na organiziran trg vrednostnih papirjev, s čimer se bo povečala likvidnost in transparentnost pri takšnem trgovanju.
Sporočilo uprave družbe ETI Elektroelement d.d.
Uprava družbe kot organ družbe in kot sklicateljica skupščine delničarjev, delničarjem družbe sporoča:
A. Uprava soglaša s predlagano spremembo naslova 2. točke dnevnega reda ter s predlaganim načinom posamičnega glasovanja o razrešnicah. Sledeč predlogom delničarjev, besedila predlaganih sklepov, o katerih bo na skupščini potekalo glasovanje, glasijo:
»2.2.a. Podeli se razrešnica g.Berginc Tomažu, članu in predsedniku Uprave za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.2.b. Podeli se razrešnica ge.Opresnik Kovačič Maji, članici Uprave za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.a. Podeli se razrešnica g.Kramar Marjanu, članu in predsedniku Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.b. Podeli se razrešnica g.Bobinac Franju, članu Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.c Podeli se razrešnica ge.Klopčič Sonji, članici Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.č Podeli se razrešnica g.Lenassi Matjažu, članu Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.d Podeli se razrešnica g.Pikelj Boštjanu, članu Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.e Podeli se razrešnica g.Smrkolj Franciju, članu Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
B. Uprava nasprotuje preostalim nasprotnim in dodatnim predlogom delničarjev, ki so sporočeni v tej objavi.
Uprava družbe
Obvestilo delničarjem
14. 5. 2010 Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje16. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake
ki bo dne 7.7.2010 ob 12.uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe
Obrezija 5, 1411 Izlake
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine
2. Predstavitev poročila nadzornega sveta za leto 2009 ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2009
Predlog sklepa: Podelita se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009.
3. Seznanitev skupščine z novim članom nadzornega sveta, zastopnikom zaposlenih
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247.člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati 60 evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 25 evrov za delnico.
Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa.
Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepov k točki 2 in 4 dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 5 pa nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino ter letno in revizijsko poročilo so delničarjem na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani družbe www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
Vljudno vabljeni!
ETI Elektroelement d.d.
Uprava
Obvestilo delničarjem
4.1.2010 Skladno s 118. in 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov vam sporočamo, da smo dne 4.1.2010 prejeli obvestilo družbe Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, H.J. - Müller Strasse 7, D-65343 Eltville am Rhein, Nemčija, da je ta s pridobitvijo delnic ETIG presegla prag 10% vseh glasovalnih pravic v družbi izdajateljici.
Novice
[19.1.2012]
ETI prejel certifikat bonitetne odličnosti
ETI je za svoje poslovanje v letu 2011 prejel certifikat bonitetne odličnosti, ki ga ..
|
eObveščevalec
Želite biti obveščeni o novostih in novih ETI produktih? Prijavite se na naš e-obveščevalec!
